Graham McNulty, New York'ta düzenlenen Küresel Yolsuzlukla Mücadele, Etik ve Uyum Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İngiltere Ciddi Dolandırıcılık Ofisi'nin (SFO) önceliklerini ve hedeflerini sıraladı. McNulty, konuşmasında üç ana alana odaklandı: SFO'nun sorumlu şirketlerle çalışma taahhüdü, daha aktif bir uygulayıcı olma planları ve uluslararası adalet sisteminde öncü bir rol üstlenmesi.
Konuşmada, SFO'nun revize edilmiş kurumsal iş birliği rehberi, yakın zamanda Ultra Electronics ile imzalanan Ertelenmiş Kovuşturma Anlaşması (DPA) ve istihbarat yeteneklerinin güçlendirilmesi, gözetim kullanımının artırılması ve bilgi uçuranların teşvik edilmesi planları vurgulandı. Direktör ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı ve Fransa ile İsviçre ile yeni kurulan yolsuzlukla mücadele savcılık görev gücü de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla yakın çalışma ilişkilerinin altını çizdi.
Sorumlu Şirketlerin Müttefiki Olarak SFO
McNulty, SFO'nun sorumlu işletmelerin müttefiki olduğunu vurgulayarak, yakın zamanda imzalanan DPA ve revize edilen kurumsal iş birliği rehberine dikkat çekti. Ultra Electronics ile yapılan DPA kapsamında şirket, üç kamu sektörü sözleşmesinde rüşveti önlemede başarısız olduğu için 10 milyon sterlin ceza ve 4,8 milyon sterlin SFO soruşturma masrafı ödeyecek. McNulty, şirketin gerçek anlamda iş birliği yapması halinde SFO'nun müzakerelere devam edeceğini, aksi takdirde kovuşturmaya gideceğini belirtti.
Revize edilen kurumsal iş birliği rehberi, şirketlerin hızlı ve tam iş birliği yapmaları halinde neredeyse garanti altına alınmış bir DPA süreci sunuyor. Rehber, kendi bildirimden sonra 48 iş saati içinde temas kurulması, altı ay içinde soruşturma açma kararı verilmesi ve DPA müzakerelerinin altı ay içinde tamamlanması gibi taahhütler içeriyor.
Daha Aktif Bir Uygulayıcı
McNulty, SFO'nun daha proaktif hale geldiğini ve yanlışları kendisinin bulmaya çalıştığını söyledi. İngiltere hükümetinin SFO'nun istihbarat yeteneklerine milyonlarca sterlin yatırım yaptığını belirten McNulty, kurumun kendi kurumsal istihbarat sistemini geliştirdiğini ve farklı kaynaklardan gelen verileri birleştirerek tehditleri daha kolay tespit edeceklerini ifade etti. Ayrıca, gözetim kullanımını artıracaklarını ve bu yetkileri daha verimli kullanmak için hükümetle çalıştıklarını söyledi.
McNulty, bilgi uçuranların teşvik edilmesi konusunda da kararlı olduğunu belirterek, SFO için bir bilgi uçuran teşvik programını desteklediğini açıkladı. İngiltere'deki bilgi uçuranların, ABD'nin teşvik programlarını yoğun şekilde kullandığına dikkat çeken McNulty, bu durumun önemli bir istihbarat çıkışına yol açtığını ve diğer suç türlerinde tolere edilmeyeceğini vurguladı.
Yeni mevzuat, özellikle Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası, SFO'nun uygulama yetkisini önemli ölçüde genişletti. Dolandırıcılığı önleme yükümlülüğü, büyük kuruluşların, ilişkili bir kişinin kuruluşa fayda sağlamak amacıyla dolandırıcılık yapması halinde cezai sorumluluk taşımasını sağlıyor. Ayrıca, üst düzey yönetici testi ile kurumsal cezai sorumluluk eşiği düşürüldü.
Uluslararası Adalet Sisteminde Öncü Rol
McNulty, SFO'nun uluslararası iş birliğine verdiği önemi vurgulayarak, ABD Adalet Bakanlığı ile güçlü ilişkilerinin altını çizdi. Ayrıca, Fransa ve İsviçre ile kurulan uluslararası yolsuzlukla mücadele savcılık görev gücünün önemli bir adım olduğunu belirtti. Bu görev gücü, vaka bazlı iş birliğinin ötesine geçerek, ülkelerin birbirlerinin sistemlerini derinlemesine anlamasını ve davaları ilerletmek için en güçlü konumda olmasını sağlıyor.
McNulty, uluslararası iş birliğinin başarılı bir örneği olarak AOG Technics soruşturmasını gösterdi. Şirket, 2019-2023 yılları arasında 60.000'den fazla uçak parçasının menşei, durumu veya koşuluyla ilgili belgelerde sahtecilik yaparak müşterilerini dolandırdı. Soruşturma, Portekiz ve Fransız yetkililerle iş birliği içinde yürütüldü ve geçen yıl sonunda mahkumiyet elde edildi.
McNulty, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Yolsuzluk, kimsenin izlemediğine ve kimsenin harekete geçmeyeceğine inanıldığında gelişir. Bizim işimiz, birlikte çalışarak onları yanıltmak."
