Operasyon Destabilize: NCA, Rusya'nın savaş çabalarını finanse etmek için banka satın alan milyar dolarlık kara para ağını ortaya çıkardı
NCA, Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren milyar dolarlık bir kara para ağının, yaptırımlardan kaçınmak ve Rusya'nın askeri çabalarını desteklemek için Kırgızistan'da bir banka satın aldığını belirledi. Operasyon Destabilize kapsamında, NCA ve ortakları, bu ağ için çalışan ve en az 28 Birleşik Krallık şehrinde faaliyet gösterdiği bilinen kara para aklayıcılarını hedef alıyor.
Para aklayıcılar, ücret karşılığında uyuşturucu ticaretinden, silah temininden ve organize göçmen kaçakçılığından elde edilen 'kirli' nakit parayı toplayarak 'temiz' kripto paraya dönüştürüyor. Bu 'nakitten kriptoya' değişimler, topluluklarımızdaki suç faaliyetlerinden yaptırım ihlallerine ve organize suçun en üst seviyelerine kadar uzanan küresel bir suç ekosisteminin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor ve Rusya devletine kara para aklama hizmetleri sağlıyor.
Ortaklarımızla birlikte bu tehdide aktif olarak karşı koyuyor ve bu ağın operasyonlarını önemli ölçüde kısıtlıyoruz. Operasyonun ikinci aşamasında, 12 aydan kısa bir sürede 45 şüpheli kara para aklayıcısı daha tutuklandı ve 5,1 milyon sterlinin üzerinde nakit para ele geçirildi.
Operasyon Destabilize'den elde edilen istihbaratı kullanarak, NCA, uluslararası kolluk ortaklarını destekleyerek ağdan 24 milyon dolar ve 2,6 milyon euro'nun üzerinde para ele geçirdi. Operasyonun başlangıcından bu yana, toplamda 128 kişi tutuklandı ve yalnızca Birleşik Krallık'ta 25 milyon sterlinin üzerinde nakit ve kripto para ele geçirildi.
NCA Ekonomik Suçlar Başkan Yardımcısı Sal Melki şunları söyledi: "Bugün, bu ağların hangi ölçekte faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor ve topluluklarımızdaki suçlar, sofistike organize suçlular ve devlet destekli faaliyetler arasında bir bağlantı kuruyoruz. Destabilize ile engellenen ağlar, uyuşturucu anlaşmalarından sokak nakitlerini toplamaktan banka satın almaya ve küresel yaptırım ihlallerini mümkün kılmaya kadar uluslararası kara para aklamanın tüm seviyelerinde faaliyet gösteriyor."
Bu operasyonun bir parçası olarak, NCA, suç nakitlerini taşıyan kara para aklayıcılarına doğrudan ulaşmak için bir kampanya başlattı ve onlara faaliyet gösterdikleri bilinen yerlerde ulaşıyor. Posterler ve mesajlar (İngilizce ve Rusça), topluluklarımızdaki en zararlı suçlarla bağlantılı parayı taşıyarak aldıkları riskleri vurguluyor.
Sal Melki ekledi: "Nakit kuryeleri, bu küresel kara para aklama şemasında içsel bir rol oynuyor. Onlar topluluklarımızda bulunuyor ve suç ekosistemini işler hale getiriyor – çünkü suçlarınızdan kazanç sağlayamazsanız, neden uğraşasınız? Aldıkları riskler karşılığında çok az ödeme alıyorlar ve yıllarca hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyorlar, oysa çalıştıkları kişiler büyük karlar elde ediyor."
"Milyonlarca Britanyalı, bu mesajları servis istasyonlarında görmüş olacak, ancak emin olun, onlar sizin için değildi. Onları görmüş olan para aklayıcılarına, seçiminiz basit: ya bu işi bırakın, ya da bir memurumuzla yüzleşmeye ve seçimlerinizin gerçekliğiyle karşılaşmaya hazırlanın. Kolay para, zor zamanlara yol açar."
Bu ağı kim yönetiyor?
Aralık 2024'te NCA, dünya çapında ciddi ve organize suçu destekleyen Rus kara para aklama ağlarına yönelik uluslararası NCA liderliğindeki soruşturma olan Operasyon Destabilize kapsamında, TGR ve Smart olmak üzere iki ağı ortaya çıkardı.
Smart ve TGR, siber suç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karışan ulusötesi suç grupları için para akladı. Ayrıca, Rus müşterilerinin Birleşik Krallık'a yatırım yapmak için finansal kısıtlamaları yasa dışı bir şekilde aşmalarına yardım ederek ekonomimizin bütünlüğünü tehdit etti.
Smart, Khadzi-Murat Magomedov ve Nikita Krasnov ile yakın çalışan Ekaterina Zhdanova tarafından yönetiliyor. 2023 yazında, Rus İstihbarat Servisleri ile bağlantılı kişiler, Smart Grubu'nu Birleşik Krallık ve Avrupa'da bulunan kişilere fon sağlamak için kullanmaya çalıştı. Bu, daha sonra Rusya adına Avrupa çapında bir casusluk operasyonu nedeniyle mahkum edilen, Orlin Roussev liderliğindeki Birleşik Krallık merkezli bir Bulgar vatandaşları grubunu içeriyordu.
TGR, George Rossi, ikinci komutanı Elena Chirkinyan ve An... tarafından yönetiliyor.
