Bradford'lu bir inşaatçı, iflas eden şirketinden 250.000 sterlin değerindeki geliştirme arazisini gizlice partnerinin kontrolündeki bir firmaya devrettiği için mahkum oldu.
Ishfaq Hussain, tek yönetmen olduğu Reeson Homes Ltd'den iki parça araziyi, alacaklılar yaklaşırken ve şirket iflasla karşı karşıyayken Paddington Homes Ltd'ye devretti. Paddington Homes Ltd, Hussain'in avukatlara araziyi devretme talimatı verdiği gün kuruldu ve partneri tek yönetmen olarak atandı.
Devir belgelerinde 250.250 sterlinlik bir ödeme yanlış bir şekilde kaydedilmesine rağmen hiçbir para el değiştirmedi. 54 yaşındaki Hussain, arazinin ilgisiz bir üçüncü tarafa satıldığını ve ödemenin yapıldığını iddia etti.
Hussain, 1986 İflas Yasası kapsamında şirket malını dolandırıcılık yoluyla devretme suçunu kabul etti ve Leeds Kraliyet Mahkemesi'nde 1 Haziran'da 12 ay ertelenmiş 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 4 yıl şirket yönetmenliğinden men edildi ve 180 saat ücretsiz çalışma cezası aldı.
İflas Servisi Baş Araştırmacısı Mark Stephens, "Ishfaq Hussain, alacaklıları yaklaşırken şirketinin en değerli varlığını bilerek bağlantılı bir şirkete devretti. Bu bir hata ya da yanlış anlama değil, borçlu olunan kişilerin asla ödenmemesini sağlamak için hesaplanmış bir girişimdi" dedi.
Hussain, araştırmacılara defalarca yalan söyledi, partnerinin şirketiyle kişisel bağlantısını reddetti ve izlerini gizlemek için sahte isimler kullandı. Reeson Homes Ltd, Kasım 2014'te Hussain tarafından Bradford'da kuruldu. 2015 ve 2016'da şirket, konut geliştirme amacıyla Bradford, Allerton'daki Wilsden Yolu'nun güney tarafında bitişik iki arazi parçası satın aldı.
Hussain, geliştirme çalışmaları için bir dizi müteahhit tuttu ve Reeson Homes Ltd'nin ödemediği önemli borçlar biriktirdi. 2017 başında şirketin geliri yoktu ve alacaklılara borcu 183.000 sterlini aştı. Sandy Lane arazisi tek önemli varlığıydı.
Hussain, Şubat 2017'de Paddington Homes Ltd'nin kurulduğu gün avukatlara Sandy Lane arazisini Reeson Homes Ltd'den devretme talimatı verdi. Paddington Homes Ltd, Hussain'in daha sonra araştırmacılara defalarca borçlu olduğu bir iş tanıdığı olduğunu söylediği partneri tarafından yönetiliyordu.
İki arazi parçası, ertesi ay bir senetle Paddington Homes Ltd'ye devredildi ve belgelerde 250.000 sterlinlik satış fiyatı kaydedildi. Hiçbir para ödenmedi. Sandy Lane sahasında yapılan işler için 40.000 sterlinden fazla borcu olan bir şirket tarafından Reeson Homes Ltd aleyhine tasfiye dilekçesi verildi. Reeson Homes Ltd, o yılın Haziran ayında mahkeme tarafından tasfiye edildi.
Sonraki aylarda Hussain, iflas uygulayıcılarına, alacaklılara ve resmi araştırmacılara devir hakkında defalarca yanlış beyanlarda bulundu. Bir alacaklılar toplantısında arazinin "ilgisiz bir tarafa" satıldığını söyledi. Resmi Alıcı'ya Paddington Homes Ltd ile kişisel bağlantısı olmadığını söyledi. Hussain ayrıca, Sandy Lane sahasında yapılan işler için "Adam Khan" sahte adı altında kişisel garanti imzaladı ve kendisine kayıtlı bir iletişim numarası kullandı.
Garantinin imzalandığı güne ait CCTV görüntüleri daha sonra elde edildiğinde, imzalayan kişinin Hussain olduğu görüldü. Yine de kişisel garanti imzaladığını reddetti ve "Adam"ın çocukluk takma adı olduğunu iddia etti. Arazi, 2019'da Bradford İlçe Mahkemesi'nde tasfiye memuru tarafından açılan hukuki takibat sonucu geri alındı.
