Derby'li bir iş insanı, Covid destek programı fonlarını çevrimiçi ticaret platformlarında kullandığı için hapse girdi.

Hileli Kredi Başvuruları ve Fonların Kötüye Kullanımı

Temidola Ojelabi, 2020 yılında işletmelerin yalnızca tek bir krediye hak kazandığı bir dönemde, Platinum Gates Limited şirketi için iki ayrı Bounce Back Loan (Geri Sıçrama Kredisi) başvurusu yaparak toplam 80.000 sterlin elde etti. Kredilerden gelen para, işini desteklemek için harcanması gerekirken çevrimiçi ticaret platformlarında kullanıldı.

Mahkeme Kararı ve Yaptırımlar

43 yaşındaki Ojelabi, 10 Aralık Çarşamba günü Derby Crown Court'ta 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 8 yıl süreyle şirket yöneticisi olması yasaklandı.

İflas Dairesi Baş Müfettişi David Snasdell, "Temidola Ojelabi, pandemi sırasında küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için tasarlanan bir programı kötüye kullandı, yalnızca bir krediye izin verildiği halde iki Bounce Back Kredisi aldı. Her başvuruda iki farklı ciro rakamı verildi ve fonlar, programın temel bir gerekliliği olan işinin ekonomik faydası için kullanılmadı. Bunun yerine, para çevrimiçi ticaret platformlarında harcandı. Ojelabi'nin eylemleri, vergi mükelleflerinin parasına ve meşru işletmeleri desteklemek için tasarlanan kurallara tam bir saygısızlık gösterdi" dedi.

Şirket Detayları ve Fon Akışı

Platinum Gates Limited, Ekim 2018'de tek yöneticisi Ojelabi olarak kuruldu. Ojelabi, şirketin bir e-ticaret girişimi olduğunu ve çeşitli depo tesislerinden mal alıp sattığını belirtti.

Mayıs 2020'de Ojelabi, şirketinin cirosunun 150.000 sterlin olduğunu beyan ederek şirket için 35.000 sterlinlik Bounce Back Loan fonu elde etti. Bir hafta içinde, fonların 34.000 sterlini kişisel banka hesabına transfer edildi. Aynı ayın ilerleyen günlerinde, kişisel hesabından 29.800 sterlin bir hisse işlem hizmetine aktarıldı.

Ojelabi, Haziran 2020'de ikinci bir Bounce Back Loan başvurusu daha yaptı, bu kez 45.000 sterlin talep etti ve şirketinin cirosunun 180.000 sterlin olduğunu iddia etti. Tüm para sekiz gün içinde Ojelabi'nin kişisel hesabına transfer edildi.

Soruşturma ve Sonuçlar

Görüşmelerde Ojelabi, Bounce Back Kredilerini aldığını kabul etti ancak bunun dolandırıcılıkla yapıldığını reddetti. Platinum Gates Limited, Mayıs 2021'de her iki kredi de ödenmemiş halde tasfiye sürecine girdi. İflas Dairesi, 2002 Suç Gelirleri Yasası uyarınca hileli yollarla elde edilen fonları geri almaya çalışıyor.

Ek Bilgiler:

  • Temidola Ojelabi, Derby, Glossop Street'te ikamet etmektedir. Doğum tarihi 1 Ocak 1982'dir.
  • Platinum Gates Limited (şirket numarası 11639086).
  • Bounce Back Loan Programı ve İflas Dairesi'nin yanlış davranış tespit ettiğinde alabileceği önlemler hakkında daha fazla bilgi edinin.
  • İflas Dairesi'nin çalışmaları ve finansal yanlış davranışlar hakkında nasıl şikayette bulunulacağı hakkında daha fazla bilgi.